MASAK Para Transferi Yükümlülüklerinde Yeniden Düzenleme
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), banka hesapları arasındaki para transferleri için belirlenen yeni yükümlülükleri erteledi.
Gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan 200 bin TL üzerindeki tüm para transfer işlemlerinde açıklama zorunluluğu uygulaması bir süre daha ötelendi.
Yeni tebliğin yılbaşında yürürlüğe girmemesiyle birlikte, uygulamayla ilgili çalışmalar daha fazla süre alacak.
20 MİLYON TL’Yİ AŞAN NAKİT İŞLEMLER İÇİN NAKİT İŞLEM BEYAN FORMU GEREKLİ
Yapılan düzenlemede, elektronik transfer işlemlerinde 20 milyon TL’yi aşan nakit işlemler için Nakit İşlem Beyan Formu zorunlu hale getiriliyor.
200 BİN TL LİMİTİ UYGULAMA
Gün içinde gerçekleştirilecek mobil bankacılık, internet bankacılığı veya ATM üzerinden yapılan para transfer işlemlerinde toplam limitin 200 bin TL’yi geçmesi durumunda kullanıcıların detaylı açıklama yapmaları isteniyor.
Bu düzenleme ile suç gelirlerinin aklanmasına ve terörizmin finansmanına karşı mücadele kapsamında elektronik transfer/havale ve nakit işlemlerinin izlenebilirliği artırılmış olacak. Detaylı bilgi ve resim için tıklayınız.
